Data Quality y Antiblanqueo
de capitales

Sistema de vigilancia contra el blanqueo de capitales

Data Quality y Anti Money Laundering

Sistema de vigilancia contra el blanqueo de capitales

Testimonios de clientes

Entrevista con Francesco Garbellini
Crédito Valtellinese

Information Governance & Data Quality Manager

Francesco Garbellini asistió al Irion Innovation Day 2019, que se celebró en Milán en la Fondazione Cariplo.

Entre los temas abordados:

Data Quality, Antiblanqueo

NECESIDADES, RETOS Y SOLUCIONES

Los requisitos
Control automatizado, continuo, trazable y reconstruible

Automatización y eficiencia

Proceso totalmente automatizado, desde la adquisición de datos hasta la producción de resultados

Archivo y consulta de los datos de input: Datos Maestros, Movimientos (de flujos sectoriales), Archivo Único

Ejecución automática de las conciliaciones

Análisis de los resultados mediante monitores específicos

Flexibilidad y trazabilidad

Parametrización de los umbrales de verificación y posibilidad de introducir nuevos controles

Definición de normas de matching entre las parcelas y el sistema AUI

Archivo completo de las operaciones de rectificación (datos y metadatos)

Máxima trazabilidad del proceso y su reconstrucción en el tiempo

Autonomía

Modificación de filtros, claves y reglas de matching por parte del usuario a través de una interfaz sencilla e intuitiva

Implementación rápida de nuevas cadenas de conciliación (Maestro, Cuentas Corrientes, Valores, …)

Construir un puente entre Business y IT

La solución
Data Quality e y Anti-Blanqueo de capitales con Irion EDM

Funcionalidades

Algunas de las características de Irion EDM utilizadas:

Metadata Driven Engine, Execution & Datastore

Human Task Interface

Rule User Lab

Automatic Rule Documentation

Resultados obtenidos

Rápida puesta a tierra de la solución (el proyecto duró aproximadamente 6 meses)

Almacenamiento en un repository de los resultados del procesamiento y de la lógica de cálculo utilizada

Posibilidad de consultar el contenido de estos repositorios a través de una interfaz de usuario

Gestión y posible modificación de las reeglas de conciliación a través de una interfaz de usuario sencilla e intuitiva

Presencia de una serie de monitor per gli utenti para que los usuarios realicen incluso análisis complejos sobre los resultados de la conciliación

Reducción del coste del reciclaje inevitable y de tuning de los controles en curso

Desafíos
Sistema flexible, de alto rendimiento y automático

Data Integration & Transformation

Adquisición, transformación, integración y filtrado de datos de input totalmente automatizados

Data Warehousing

Creación de un archivo histórico para su consulta

Data Quality

Ejecución de controles técnicos estándar generados automáticamente en los flujos de input

Ejecución de conciliaciones entre flujos sectoriales y AUI, basadas en claves de matching definibili mediante rule editor

Data Aggregation & Reporting

Disponibilidad de una serie de monitor para la consulta y el análisis de los resultados de las conciliaciones, los rechazos de entradas indebidas

Usabilidad

Modificación de filtros, claves y reglas de matching por parte del usuario a través de una interfaz sencilla e intuitiv

Orquestración

Orquestación totalmente automatizada activada por trigger externos
Posibilidad de reejecución on-demand tras el cambio de uno o varios criterios de filtrado