Data Quality Antiriciclaggio (Archivio Unico)
Anti-Money Laundering Monitoring System
Esigenze
Monitoraggio automatizzato, continuo, tracciabile e ricostruibile
Automazione ed efficientamento
Processo totalmente automatizzato, dall’acquisizione dei dati alla produzione degli esiti
Archiviazione e possibilità di consultazione dei dati di input: Anagrafiche, Movimenti (dai flussi settoriali), Archivio Unico
Esecuzione automatica delle riconciliazioni
Analisi degli esiti tramite monitor dedicati
Archiviazione e possibilità di consultazione dei dati di input: Anagrafiche, Movimenti (dai flussi settoriali), Archivio Unico
Esecuzione automatica delle riconciliazioni
Analisi degli esiti tramite monitor dedicati
Flessibilità e Tracciabilità
Parametrizzazione delle soglie di verifica e possibilità di introduzione di nuovi controlli
Definizione delle regole di matching fra i partitari e il sistema AUI
Archivio completo delle operazioni di rettifica (dati e metadati)
Massima tracciabilità del processo e sua ricostruibilità nel tempo
Definizione delle regole di matching fra i partitari e il sistema AUI
Archivio completo delle operazioni di rettifica (dati e metadati)
Massima tracciabilità del processo e sua ricostruibilità nel tempo
Autonomia
Modifica dei filtri, delle chiavi e delle regole di matching da parte dell’utente tramite interfaccia semplice ed intuitiva
Rapida realizzazione di nuove filiere di riconciliazione (Anagrafe, Conti Correnti, Titoli, …)
Costruzione un ponte tra Business e IT
Rapida realizzazione di nuove filiere di riconciliazione (Anagrafe, Conti Correnti, Titoli, …)
Costruzione un ponte tra Business e IT
Sfide
Sistema flessibile, performante e automatico
Data Integration & Transformation
Acquisizione, trasformazione, integrazione e filtro dei dati di input in modalità totalmente automatizzata
Data Warehousing & Data Quality
Creazione di archivio storico per consultazione
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Esecuzione di controlli tecnici standard generati automaticamenete sui flussi di input
Esecuzione di riconciliazioni tra flussi settoriali e AUI, basati su chiavi di matching definibili tramite rule editor
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Esecuzione di controlli tecnici standard generati automaticamenete sui flussi di input
Esecuzione di riconciliazioni tra flussi settoriali e AUI, basati su chiavi di matching definibili tramite rule editor
Data Aggregation & Reporting
Disponibilità di una serie di monitor per la consultazione e l’analisi degli esiti delle riconciliazioni, degli scarti delle registrazioni non dovute
Soluzione
Data Quality e Antiriciclaggio con Irion EDM
Capabilities
Alcune delle funzionalità di Irion EDM utilizzate:
- Metadata Driven Engine, Execution & Datastore
- Human Task Interface
- Rule User Lab
- Automatic Rule Documentation
Risultati raggiunti
- Rapida messa a terra della soluzione (il progetto ha avuto una durata di circa 6 mesi)
- Memorizzazione in un repository dei risultati delle elaborazioni e le logiche di calcolo utilizzate
- Possibilità di consultare il contenuto di tali archivi tramite interfaccia utente
- Gestione ed eventualmente modifica delle regole di riconciliazione tramite un’interfaccia utente semplice ed intuitiva
- Presenza di una serie di monitor per gli utenti per compiere analisi anche complesse sugli esiti della riconciliazione
- Riduzione del costo degli inevitabili ricicli e del tuning dei controlli in corso d’opera
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