Data Quality y Antiblanqueo
de capitales
Sistema de vigilancia contra el blanqueo de capitales
Data Quality y Anti Money Laundering
Sistema de vigilancia contra el blanqueo de capitales
Testimonios de clientes
Entrevista con Francesco Garbellini
Crédito Valtellinese
Information Governance & Data Quality Manager
Francesco Garbellini asistió al Irion Innovation Day 2019, que se celebró en Milán en la Fondazione Cariplo.
Entre los temas abordados:
NECESIDADES, RETOS Y SOLUCIONES
Los requisitos
Control automatizado, continuo, trazable y reconstruible
Automatización y eficiencia
Proceso totalmente automatizado, desde la adquisición de datos hasta la producción de resultados
Archivo y consulta de los datos de input: Datos Maestros, Movimientos (de flujos sectoriales), Archivo Único
Ejecución automática de las conciliaciones
Análisis de los resultados mediante monitores específicos
Flexibilidad y trazabilidad
Parametrización de los umbrales de verificación y posibilidad de introducir nuevos controles
Definición de normas de matching entre las parcelas y el sistema AUI
Archivo completo de las operaciones de rectificación (datos y metadatos)
Máxima trazabilidad del proceso y su reconstrucción en el tiempo
Autonomía
Modificación de filtros, claves y reglas de matching por parte del usuario a través de una interfaz sencilla e intuitiva
Implementación rápida de nuevas cadenas de conciliación (Maestro, Cuentas Corrientes, Valores, …)
Construir un puente entre Business y IT
La solución
Data Quality e y Anti-Blanqueo de capitales con Irion EDM
Funcionalidades
Algunas de las características de Irion EDM utilizadas:
Metadata Driven Engine, Execution & Datastore
Human Task Interface
Rule User Lab
Automatic Rule Documentation
Resultados obtenidos
Rápida puesta a tierra de la solución (el proyecto duró aproximadamente 6 meses)
Almacenamiento en un repository de los resultados del procesamiento y de la lógica de cálculo utilizada
Posibilidad de consultar el contenido de estos repositorios a través de una interfaz de usuario
Gestión y posible modificación de las reeglas de conciliación a través de una interfaz de usuario sencilla e intuitiva
Presencia de una serie de monitor per gli utenti para que los usuarios realicen incluso análisis complejos sobre los resultados de la conciliación
Reducción del coste del reciclaje inevitable y de tuning de los controles en curso
Desafíos
Sistema flexible, de alto rendimiento y automático
Data Integration & Transformation
Adquisición, transformación, integración y filtrado de datos de input totalmente automatizados
Data Warehousing
Creación de un archivo histórico para su consulta
Data Quality
Ejecución de controles técnicos estándar generados automáticamente en los flujos de input
Ejecución de conciliaciones entre flujos sectoriales y AUI, basadas en claves de matching definibili mediante rule editor
Data Aggregation & Reporting
Disponibilidad de una serie de monitor para la consulta y el análisis de los resultados de las conciliaciones, los rechazos de entradas indebidas
Usabilidad
Modificación de filtros, claves y reglas de matching por parte del usuario a través de una interfaz sencilla e intuitiv
Orquestración
Orquestación totalmente automatizada activada por trigger externos
Posibilidad de reejecución on-demand tras el cambio de uno o varios criterios de filtrado
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