Data Quality e Antiriciclaggio
Anti-Money Laundering Monitoring System
Data Quality e Antiriciclaggio
Anti-Money Laundering Monitoring System
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Intervista a Francesco Garbellini
Credito Valtellinese
Information Governance & Data Quality Manager
Francesco Garbellini ha partecipato all’Irion Innovation Day 2019, che si è tenuto a Milano presso la Fondazione Cariplo.
Tra i temi affrontati:
ESIGENZE, SFIDE E SOLUZIONE
Le esigenze
Monitoraggio automatizzato, continuo, tracciabile e ricostruibile
Automazione ed efficientamento
Processo totalmente automatizzato, dall’acquisizione dei dati alla produzione degli esiti
Archiviazione e possibilità di consultazione dei dati di input: Anagrafiche, Movimenti (dai flussi settoriali), Archivio Unico
Esecuzione automatica delle riconciliazioni
Analisi degli esiti tramite monitor dedicati
Flessibilità e Tracciabilità
Parametrizzazione delle soglie di verifica e possibilità di introduzione di nuovi controlli
Definizione delle regole di matching fra i partitari e il sistema AUI
Archivio completo delle operazioni di rettifica (dati e metadati)
Massima tracciabilità del processo e sua ricostruibilità nel tempo
Autonomia
Modifica dei filtri, delle chiavi e delle regole di matching da parte dell’utente tramite interfaccia semplice ed intuitiva
Rapida realizzazione di nuove filiere di riconciliazione (Anagrafe, Conti Correnti, Titoli, …)
Costruzione un ponte tra Business e IT
Le sfide
Sistema flessibile, performante e automatico
Data Integration & Transformation
Acquisizione, trasformazione, integrazione e filtro dei dati di input in modalità totalmente automatizzata
Data Warehousing
Creazione di archivio storico per consultazione
Data Quality
Esecuzione di controlli tecnici standard generati automaticamenete sui flussi di input
Esecuzione di riconciliazioni tra flussi settoriali e AUI, basati su chiavi di matching definibili tramite rule editor
Data Aggregation & Reporting
Disponibilità di una serie di monitor per la consultazione e l’analisi degli esiti delle riconciliazioni, degli scarti delle registrazioni non dovute
Usability
Modifica dei filtri, delle chiavi e delle regole di matching da parte dell’utente tramite interfaccia semplice ed intuitiva
Orchestration
Orchestrazione totalmente automatizzata attivata tramite trigger esterni
Possibilità di riesecuzione on-demand in seguito alla variazione di uno o più criteri di filtro
La soluzione
Data Quality e Antiriciclaggio con Irion EDM
Capabilities
Alcune delle funzionalità di Irion EDM utilizzate:
Metadata Driven Engine, Execution & Datastore
Human Task Interface
Rule User Lab
Automatic Rule Documentation
Risultati raggiunti
Rapida messa a terra della soluzione (il progetto ha avuto una durata di circa 6 mesi)
Memorizzazione in un repository dei risultati delle elaborazioni e le logiche di calcolo utilizzate
Possibilità di consultare il contenuto di tali archivi tramite interfaccia utente
Gestione ed eventualmente modifica delle regole di riconciliazione tramite un’interfaccia utente semplice ed intuitiva
Presenza di una serie di monitor per gli utenti per compiere analisi anche complesse sugli esiti della riconciliazione
Riduzione del costo degli inevitabili ricicli e del tuning dei controlli in corso d’opera
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