Data Quality e Antiriciclaggio

Anti-Money Laundering Monitoring System

Data Quality e Antiriciclaggio

Anti-Money Laundering Monitoring System

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Intervista a Francesco Garbellini
Credito Valtellinese

Information Governance & Data Quality Manager

Francesco Garbellini ha partecipato all’Irion Innovation Day 2019, che si è tenuto a Milano presso la Fondazione Cariplo.

Tra i temi affrontati:

Data Quality, Antiriciclaggio

ESIGENZE, SFIDE E SOLUZIONE

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Le esigenze
Monitoraggio automatizzato, continuo, tracciabile e ricostruibile

Automazione ed efficientamento

Processo totalmente automatizzato, dall’acquisizione dei dati alla produzione degli esiti

Archiviazione e possibilità di consultazione dei dati di input: Anagrafiche, Movimenti (dai flussi settoriali), Archivio Unico

Esecuzione automatica delle riconciliazioni

Analisi degli esiti tramite monitor dedicati

Flessibilità e Tracciabilità

Parametrizzazione delle soglie di verifica e possibilità di introduzione di nuovi controlli

Definizione delle regole di matching fra i partitari e il sistema AUI

Archivio completo delle operazioni di rettifica (dati e metadati)

Massima tracciabilità del processo e sua ricostruibilità nel tempo

Autonomia

Modifica dei filtri, delle chiavi e delle regole di matching da parte dell’utente tramite interfaccia semplice ed intuitiva

Rapida realizzazione di nuove filiere di riconciliazione (Anagrafe, Conti Correnti, Titoli, …)

Costruzione un ponte tra Business e IT

La soluzione
Data Quality e Antiriciclaggio con Irion EDM

Capabilities

Alcune delle funzionalità di Irion EDM utilizzate:

Metadata Driven Engine, Execution & Datastore

Human Task Interface

Rule User Lab

Automatic Rule Documentation

Risultati raggiunti

Rapida messa a terra della soluzione (il progetto ha avuto una durata di circa 6 mesi)

Memorizzazione in un repository dei risultati delle elaborazioni e le logiche di calcolo utilizzate

Possibilità di consultare il contenuto di tali archivi tramite interfaccia utente

Gestione ed eventualmente modifica delle regole di riconciliazione tramite un’interfaccia utente semplice ed intuitiva

Presenza di una serie di monitor per gli utenti per compiere analisi anche complesse sugli esiti della riconciliazione

Riduzione del costo degli inevitabili ricicli e del tuning dei controlli in corso d’opera

Le sfide
Sistema flessibile, performante e automatico

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Data Integration & Transformation

Acquisizione, trasformazione, integrazione e filtro dei dati di input in modalità totalmente automatizzata

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Data Warehousing

Creazione di archivio storico per consultazione

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Data Quality

Esecuzione di controlli tecnici standard generati automaticamenete sui flussi di input

Esecuzione di riconciliazioni tra flussi settoriali e AUI, basati su chiavi di matching definibili tramite rule editor

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Data Aggregation & Reporting

Disponibilità di una serie di monitor per la consultazione e l’analisi degli esiti delle riconciliazioni, degli scarti delle registrazioni non dovute

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Usability

Modifica dei filtri, delle chiavi e delle regole di matching da parte dell’utente tramite interfaccia semplice ed intuitiva

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Orchestration

Orchestrazione totalmente automatizzata attivata tramite trigger esterni
Possibilità di riesecuzione on-demand in seguito alla variazione di uno o più criteri di filtro

Data Quality e Antiriciclaggio