La Soluzione implementa un modello di scoring basato su KRI multilivello e sulla struttura organizzativa, con focus sui servizi di pagamento. L’analisi di rischio è supportata da una dashboard navigabile…

Riconciliando le operazioni dell’Archivio Unico Provvisorio rispetto ai partitari da cui le transazioni originano, la Soluzione consente una verifica anticipata del perimetro oggetto di segnalazione in termini di completezza e…

…di varie tipologie (assoluti/relativi, anagrafici/transazionali,…) tra cui ad esempio: Esogeni: Antiriciclaggio, Altri reati; ô Endogeni: Anagrafici, Controlli, Transazionali-Contante, Transazionali-Bonifici, Transazionali-LDR, Transazionali-Carte, Transazionali-Assegni, Transazionali-Servizi, Frodi. Il sistema mette a disposizione funzionalità…

Nell’ambito della funzione risk management, l’obiettivo è quello di monitorare l’andamento sulle filiali di indicatori rivelatori della corretta gestione in area compliance, quali: Antiriciclaggio, Revisione Interna e Dirigente Preposto….

L’utilizzo della piattaforma Irion per realizzare i controlli automatici di congruenza fra Archivio Unico Informatico Antiriciclaggio e sistemi gestionali. Eurizon Capital aveva la necessità di eseguire controlli accurati ed automatizzati…

…di Antiriciclaggio, assicurando una verifica dettagliata sull’applicazione della normativa emanata da Banca d’Italia. La soluzione ha permesso di gestire rapidamente grandi volumi di dati e consentito la tracciabilità e ricostruibilità…