Anti-Money Laundering

La risposta alle vostre esigenze in materia di antiriciclaggio

I requisiti normativi in materia di antiriciclaggio possono rappresentare veri e propri rebus, tuttavia la giusta tecnologia permette di preservare il vantaggio competitivo senza pregiudicare la compliance.

Data la priorità del tema AML, è essenziale implementare una soluzione per la gestione dei dati che sia perfettamente integrata al vostro modello organizzativo e di processo.

Anti-Money Laundering

Le funzionalità

Indicatori chiave del rischio

La piattaforma Irion offre un chiaro approfondimento del rischio attraverso indicatori dinamici e multilivello, calcolati in maniera accurata e automatica, basandosi su un modello di scoring multidimensionale.

Dizionario di misure centralizzato

La nostra soluzione acquisisce dinamicamente dati da sistemi esterni e mette a disposizione un dizionario centralizzato per le misure, gli indicatori e i relativi metadati.

Analytics integrati con "R"

La nostra soluzione di analytics integrata estende il modello basato su regole, perfeziona inoltre il monitoraggio e l’analisi delle transazioni sospette (grazie all’apprendimento automatico). La funzione è completamente integrata al fine di coprire ogni fase del processo, dall’inserimento dei dati fino ad analitica e reporting.

I vantaggi

Integrazione completa

La nostra soluzione AML si caratterizza per un’integrazione rapida e agevole al modello, all’architettura e ai processi già esistenti nell’organizzazione, al fine di garantire il massimo livello di efficienza.

Massima flessibilità

Agli utenti è garantita la massima flessibilità attraverso la possibilità di definire gli indicatori per i sistemi in essere. Si possono acquisire dati automaticamente ed è inoltre garantita la massima tracciabilità e riproducibilità.

Minore dispendio di tempo e denaro

La soluzione Irion esegue il monitoraggio automatico dei processi AML con un risparmio su tempi e costi. L’automatizzazione dell’intero ciclo permette di semplificare la maggior parte dei processi associati agli indicatori chiave del rischio per antiriciclaggio.

"Irion garantisce il controllo preciso e corretto di tutti i nostri dati ai fini della compliance con le disposizioni antiriciclaggio, alleviando la pressione normativa e garantendo il rispetto degli standard".
— Vice Presidente, Divisione IT di una Banca d’Investimento Globale