Data Quality Antiblanqueo de capitales (Archivo único)
Los requisitos
Seguimiento automatizado, continuo y trazable
Automatización y eficacia
Archivo y consulta de los datos de entrada: Datos maestros, movimientos (de flujos sectoriales), Archivo único
Ejecución automática de las conciliaciones
Análisis de los resultados mediante monitores específicos
Flexibilidad y trazabilidad
Definición de reglas de correspondencia entre las parcelas y el AUI
Archivo exhaustivo de las operaciones de corrección (datos y metadatos)
Máxima trazabilidad del proceso y su reconstruibilidad en el tiempo.
Autonomía
Implementación rápida de nuevas cadenas de conciliación (Maestro, Cuentas Corrientes, Valores, …)
Creación de un puente entre la Empresa y la TI
Desafíos
Sistema flexible, automático y de alto rendimiento
Data Integration Transformation
Data Warehousing Data Quality
—–
Realización de controles técnicos estándar generados automáticamente en los flujos de entrada
Realización de conciliaciones entre flujos sectoriales y AUI, basadas en claves de correspondencia definibles mediante el editor de reglas.
Data Aggregation Reporting
La solución
Calidad de los datos y lucha contra el blanqueo de dinero con Irion EDM
Capacidades
Algunas de las funciones de Irion EDM utilizadas:
Metadata-driven Engine, Execution & Datastore
Human Task Interface
Rule User Lab
Automatic Rule Documentation
Realizaciones
Despliegue rápido de la solución (el proyecto duró unos 6 meses)
Almacenamiento en un repositorio de los resultados del tratamiento y de las lógicas de cálculo utilizadas
Posibilidad de consultar el contenido de estos repositorios a través de una interfaz de usuario
Gestión y, en caso necesario, modificación de las reglas de conciliación a través de una interfaz de usuario sencilla e intuitiva
Presencia de una serie de monitores para que los usuarios realicen análisis, incluso complejos, de los resultados de la conciliación
Reducción del coste del inevitable reciclaje y puesta a punto de los controles en proceso.
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