Data Quality Antiblanqueo de capitales (Archivo único)
Anti-Money Laundering Monitoring System
[La soluzione Irion] nos convenció de inmediato. Tanto es así que inmediatamente pasamos a utilizarlo fuera de Data Quality […], que era la fuerza motriz.
Francesco Garbellini
Information Governance Data Quality Manager
Los requisitos
Seguimiento automatizado, continuo y trazable
Automatización y eficacia
Proceso totalmente automatizado, desde la adquisición de datos hasta la producción de resultados
Archivo y consulta de los datos de entrada: Datos maestros, movimientos (de flujos sectoriales), Archivo único
Ejecución automática de las conciliaciones
Análisis de los resultados mediante monitores específicos
Archivo y consulta de los datos de entrada: Datos maestros, movimientos (de flujos sectoriales), Archivo único
Ejecución automática de las conciliaciones
Análisis de los resultados mediante monitores específicos
Flexibilidad y trazabilidad
Parametrización de los umbrales de verificación y posibilidad de introducir nuevos controles
Definición de reglas de correspondencia entre las parcelas y el AUI
Archivo exhaustivo de las operaciones de corrección (datos y metadatos)
Máxima trazabilidad del proceso y su reconstruibilidad en el tiempo.
Definición de reglas de correspondencia entre las parcelas y el AUI
Archivo exhaustivo de las operaciones de corrección (datos y metadatos)
Máxima trazabilidad del proceso y su reconstruibilidad en el tiempo.
Autonomía
Modificación de filtros, claves y reglas de correspondencia por parte del usuario a través de una interfaz sencilla e intuitiva
Implementación rápida de nuevas cadenas de conciliación (Maestro, Cuentas Corrientes, Valores, …)
Creación de un puente entre la Empresa y la TI
Implementación rápida de nuevas cadenas de conciliación (Maestro, Cuentas Corrientes, Valores, …)
Creación de un puente entre la Empresa y la TI
La solución
Calidad de los datos y lucha contra el blanqueo de dinero con Irion EDM
Capacidades
Algunas de las funciones de Irion EDM utilizadas:
Metadata-driven Engine, Execution & Datastore
Human Task Interface
Rule User Lab
Automatic Rule Documentation
Metadata-driven Engine, Execution & Datastore
Human Task Interface
Rule User Lab
Automatic Rule Documentation
Realizaciones
Despliegue rápido de la solución (el proyecto duró unos 6 meses)
Almacenamiento en un repositorio de los resultados del tratamiento y de las lógicas de cálculo utilizadas
Posibilidad de consultar el contenido de estos repositorios a través de una interfaz de usuario
Gestión y, en caso necesario, modificación de las reglas de conciliación a través de una interfaz de usuario sencilla e intuitiva
Presencia de una serie de monitores para que los usuarios realicen análisis, incluso complejos, de los resultados de la conciliación
Reducción del coste del inevitable reciclaje y puesta a punto de los controles en proceso.
Almacenamiento en un repositorio de los resultados del tratamiento y de las lógicas de cálculo utilizadas
Posibilidad de consultar el contenido de estos repositorios a través de una interfaz de usuario
Gestión y, en caso necesario, modificación de las reglas de conciliación a través de una interfaz de usuario sencilla e intuitiva
Presencia de una serie de monitores para que los usuarios realicen análisis, incluso complejos, de los resultados de la conciliación
Reducción del coste del inevitable reciclaje y puesta a punto de los controles en proceso.
Desafíos
Sistema flexible, automático y de alto rendimiento
Data Integration Transformation
Adquisición, transformación, integración y filtrado totalmente automatizados de los datos de entrada
Data Warehousing Data Quality
Creación de archivo histórico para consulta
—–
Realización de controles técnicos estándar generados automáticamente en los flujos de entrada
Realización de conciliaciones entre flujos sectoriales y AUI, basadas en claves de correspondencia definibles mediante el editor de reglas.
—–
Realización de controles técnicos estándar generados automáticamente en los flujos de entrada
Realización de conciliaciones entre flujos sectoriales y AUI, basadas en claves de correspondencia definibles mediante el editor de reglas.
Data Aggregation Reporting
Disponibilidad de una serie de monitores para consultar y analizar los resultados de las conciliaciones, rechazos de entradas indebidas
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